В Германии задержан предполагаемый "мозг" финансовой схемы по делу Plus Ultra
Полиция Германии задержала нидерландского финансиста Симона Леендерта Верховена. Его считают организатором предполагаемого отмывания незаконных средств в "деле Plus Ultra".
Арест произвели по Европейскому ордеру на арест и выдачу, выданному 2-м отделом Центрального суда по расследованию. Ожидается, что Верховен предстанет перед Национальным судом Испании на этой неделе.
Следствие, которое ведет судья Хосе Луис Калама, указывает на роль Симона Леендерта Верховена в схеме. По ней бывший премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро проходит как предполагаемый лидер сети по торговле влиянием.
Основываясь на отчетах Подразделения по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF) полиции, судья расследует предполагаемую схему отмывания денег. Она действовала в Испании, Франции и Швейцарии, предположительно, под управлением Симона Леендерта Верховена. Родольфо Рейес, бывший член совета директоров авиакомпании Plus Ultra, назван "предполагаемым клиентом".
Судья также расследует возможное мошенническое использование средств авиакомпании Plus Ultra. В марте 2021 года, во время пандемии, авиакомпания получила государственную помощь в размере 53 миллионов евро. Следствие полагает, что преступная организация контролировала "очень значительные" суммы денег и "скрывала их происхождение".
Свежие материалы — Мировые новости
Педро Санчес призывает к консенсусу по жилищному декрету
Правительство Испании во вторник примет пакет мер по поддержке секторов и семей, наиболее пострадавших от роста цен, вызванного войной. В понедельник в Барселоне председатель правительства Педро Санчес сделал два заявления. Он подтвердил, что Кабинет министров во вторник примет срочный коро
Килиан Мбаппе покинул матч против Турции из-за травмы левого колена после забитого гола
Нападающий «Реала» забил победный гол в первом матче Зидана на посту главного тренера сборной Франции, но выбыл из игры с сильной болью. Мбаппе, схватившись за лицо и лежа на спине, демонстрировал явные признаки боли. После оказания помощи на бровке он попытался продолжить игру, но снова уп
Партнер архитектора, задержанная по делу об убийстве, не вызвала скорую помощь
Партнер архитектора, арестованная по подозрению в его убийстве, Белен Лопес Гранадос, 64 лет, предстанет перед судом Вьельи в эту пятницу. Ее задержали в среду в Мадриде по обвинению в причастности к смерти Жозепа Хуанпере, известного барселонского архитектора. Девять месяцев расследования
Верховный суд подтвердил приговор Санти Мине: 4 года тюрьмы за сексуальное насилие
Верховный суд Испании утвердил приговор футболисту Сантьяго Мине — четыре года тюрьмы за сексуальное насилие. Инцидент произошёл в июле 2017 года: Мина напал на женщину в фургоне, припаркованном у дискотеки в Мохакаре, провинция Альмерия. Согласно решению суда, обвиняемый воспользовался бли
Рецепт Нью-Йорка
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани задаёт тон в мировой социал-демократии. Этот молодой прогрессивный политик добился успеха в США, стране Дональда Трампа, и дал надежду тем, кто опасается доминирующей ультраконсервативной волны. Социал-демократы активно ищут возможности сфотографироваться с нью-йорк
Новая холодная война
Мы постоянно пытаемся переубедить тех, кто придерживается противоположных взглядов, но это пустая трата времени. Люди редко меняют мнение. В лучшем случае, как говорила моя мать, усилия тщетны. В худшем — мы становимся догматичнее, агрессивнее, а вражда лишь крепнет. Неважно, о чем спор: о